甘洛县公安局侦破“2020.7.15”跨境赌博案纪实

在四川省公安厅、凉山州公安局的统一指挥下，在州局网监、治安、情报等警种部门的业务指导下，甘洛县公安局经过艰苦细致的摸排、侦查，成功侦破“2020.7.15” 跨境赌博案，打掉了一个以阿某为首的跨境赌博团伙，抓获涉赌违法犯罪嫌疑人32人，截至2021年6月5日，移送县检察院起诉9人、行政处罚23人，收缴非法获利 41.82万元，罚款1万余元。

一、重拳出击，初战告捷

2020年7月初，甘洛县公安局接到四川省公安厅一条线索，有5名甘洛籍人员从事跨境赌博犯罪活动，要求在7月15日配合全省集中收网统一行动。在省厅、凉山州公安局的统一指挥下，在州局网监、治安、情报等警种部门的业务指导下，甘洛县公安局成立由局长任组长、分管副局长任副组长，抽调治安、网安情报、刑侦、派出所等警种民警为成员的“2020.7.15” 跨境赌博案专案组，经过多警种合成作战，办案民警加班熬夜摸排、梳理、总结线索，成功梳理出该团伙赌博网络架构，掌握了5名犯罪嫌疑人的活动轨迹，有3人在眉山，2人在甘洛。7月15日，专案民警在甘洛抓获2名犯罪嫌疑人，前往眉山抓获2 名犯罪嫌疑人，但比某漏网了。

二、政策攻心，大获全胜

由于比某更换了手机，给抓捕工作带来了困难。专案民警通过调查得知，比某是甘洛县玉田镇人，是甘洛某加油站洗车场的大股东。专案民警连夜对嫌疑人比某实施抓捕，但他们化装侦查蹲守多日，始终未发现嫌疑人比某的踪迹。专案民警通过走访洗车场的员工了解比某这个人，问比某是不是洗车场的大股东，员工们都说不知道。专案民警又启动耳目贴靠侦查，获悉比某的女友莫某是甘洛县波波奎村的村民，通过大数据分析，锁定莫某。专案民警通过给莫某打电话，要莫某做比某的思想工作，劝比某投案自首，我们将依法从轻处理。这一招果然有效。比某主动从彭山回到甘洛，到公安机关投案自首。专案民警审讯比某等5名犯罪嫌疑人，在大量的证据面前，比某等5名犯罪嫌疑人供述了实施网络赌博的犯罪行为。随后，专案组又抓获4名参与赌博的甘洛籍犯罪嫌疑人和23名违法行为人。至此，该跨境网络赌博团伙在甘洛内的资金链被彻底斩断，赌博平台土崩瓦解。

三、凝聚力量，攻坚克难

“2020.7.15” 跨境赌博案，是甘洛县公安局建局以来第一次办理跨境赌博案件，困难多，无经验。在案件侦办中，专案组为了凝聚力量，多次召开会议，进行研究部署，统一思想认识。专案组负责人指出：“打击治理跨境赌博，事关党和国家工作大局、事关社会稳定、事关国家形象。我们必须提高政治站位，以对党忠诚、对历史和人民负责的态度，破解难题，完成使命”。 同时，专案组对落网涉案人员进行法律法规宣传工作，通过做工作，涉案落网人员都愿意配合公安机关，如实交代违法犯罪事实。

随着以审判为中心的刑事诉讼制度改革的深入推进，案件移送审查起诉对证据链的要求越来越高，侦查取证决定着案件的成败。为了将“2020.7.15” 跨境赌博案办成铁案，专案组像绣花一样在案件办理上下功夫，把案件侦查的措施、细节、要求，以表格、清单的方式分解到每一个专案民警手上，让任务明确、定人定时、落实落细。

“2020.7.15” 跨境赌博案，案情十分复杂，取证很难。违法犯罪嫌疑人玩的是网络赌博，主机在菲律宾马义拉市，平台叫大享互娱，涉及的赌博种类有的斗牛牛、扎金花、麻将等十余种。违法犯罪嫌疑人通过微信、支付宝、银行卡等凡是现在能用的电子支付手段，频频转账， 9名主要犯罪嫌疑人中，有两个钻石级别甘洛代理人。参赌人员被拉入群中，同时会收到一个收款二维码，通过扫描付款码进行投注。群内10分钟公布一次“快三开奖图”，每天的赌资流水量较大，但参赌者往往是“十赌九输”。而这个赌博群短时间内却积累了大量赌资。每天每人要转几百笔账，数据量大，每人涉及几万笔账，总计100余万笔账，中间还混杂有涉案人员正常的经费交往，需要一笔账一笔账审核，剔除正常交往的经费。通常要请专业会计师审核账目，但因跨境赌博案性质特殊，涉及保密，只能由专案组民警向会计事务所注册会计师请教后，单独每笔审核。专案组民警先后到成都、甘洛等地银行，提取银行记录，四处收集证据。经常是白天忙了一整天，晚上还要加班到深夜，对证据进行梳理归类。同时，积极主动与县检察院沟通、请教，在收集证据等方面得到指导，及时查漏补缺，收集完备涉案相关证据。

功夫不负有心人。在四川省公安厅、凉山州公安局的统一指挥下，在州局网监、治安、情报等警种部门的业务指导下，通过专案组民警的艰辛努力，“2020.7.15” 跨境赌博案成功告破，经侦查终结，截至2021年6月5日，移送县检察院起诉，等待犯罪嫌疑人的必将是法律的严厉制裁。(四川省甘洛县公安局 王方泽)

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